기업지배구조
투명한 경영을 통해 기업의 가치를 창출합니다.
이사회
이사회구성
3명의 사내이사와 4명의 사외이사 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다.
사내이사 후보자는 이사회에서, 사외이사 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 추천되며, 주주총회에서 선임됩니다.
사내이사 * 2023년 12월 31일 기준
정몽원現 HL그룹회장
- 담당업무이사회 의장
- 선 임 일2017.03
- 임 기2026.03
김광헌대표이사
- 담당업무대표이사
- 선 임 일2023.03
- 임 기2026.03
김준범대표이사
- 담당업무대표이사
- 선 임 일2023.03
- 임 기2026.03
사외이사
이용덕사외이사
- 담당업무재무자문
- 선 임 일2020.03
- 임 기2026.03
정지선사외이사
- 담당업무세무자문
- 선 임 일2019.03
- 임 기2025.03
조국현사외이사
- 담당업무경영자문
- 선 임 일2023.03
- 임 기2026.03
김명숙사외이사
- 담당업무법률자문
- 선 임 일2023.03
- 임 기2026.03
지속가능경영위원회
이용덕이사(위원장)
- 역할ESG 관련 활동 보고 및 심의
계열사와의 내부거래 현황 조사 및 승인
김명숙이사
- 역할ESG 관련 활동 보고 및 심의
계열사와의 내부거래 현황 조사 및 승인
정지선이사
- 역할ESG 관련 활동 보고 및 심의
계열사와의 내부거래 현황 조사 및 승인
기업지배구조 모범규준과의 차이 
기업기배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준 권고사항 |
채택여부 |
비고 |
| 기업지배구조헌장 도입 |
O |
|
| 임직원 윤리 규정 도입 |
O |
|
| 집중투표제 도입 |
X |
|
| 이사회 구성 (과반수 사외이사) |
O |
사내이사 3명, 사외이사 4명 |
| 이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반여부 공시 |
O |
|
| 사외이사후보추천위원회 구성 (과반수 사외이사) |
O |
사외이사 3명 |
| 감사위원회 구성 (전원 사외이사) |
O |
사외이사 4인으로 구성 |
| 보상위원회 구성 |
X |
이사 보수한도는 주주총회 결의사항 |
| 이사회 내 위원회 구성 현황과 역할, 활동내역 공시 |
O |
|
| 이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 규정 도입 |
O |
|
| 이사의 손해배상 책임보험 가입 |
O |
회사비용으로 가입 |
| 외부감사인의 독립성 유지 |
O |
|
| 지배구조 평가등급 공시 |
O |
홈페이지 게재 |
| 모범규준과의 차이 설명 |
O |
홈페이지 게재 |
| 대표이사 및 재무담당책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 |
O |
|
이사회 활동내역
2023
2023 이사회 활동내역
| 구분 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 정기 | 2023.02.13 | 2023년 사업계획 승인의 건 | 가결 |
| 제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 2023년 Start-up 투자한도 승인의 건 | 가결 |
| 회사채 발행 한도 승인의 건 | 가결 |
| 2022년 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 이사회 활동 평가 결과 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2023.03.07 | 은행차입 승인의 건 | 가결 |
| 이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 정기주주총회 개최 및 안건 승인의 건 | 가결 |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 |
| 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2023.03.28 | 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 정도경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 |
| 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 |
| 정기 | 2023.05.11 | 인도 JV 자본금 납입 승인의 건 | 가결 |
| L/C 개설한도 약정 승인의 건 | 가결 |
| 기보유 자기주식 소각 승인의 건 | 가결 |
| 자회사 자금대여 연장 승인의 건 | 가결 |
| 2023년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 2023년 1분기 지속가능경영 활동 보고의 건 | 보고 |
| 정기 | 2023.08.11 | 중국 신규 법인 설립 승인의 건 | 가결 |
| 인도네시아 사무소 설립 승인의 건 | 가결 |
| 아산사업장 지점 폐지 승인의 건 | 가결 |
| 2023년 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| Start-up 투자 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2023.10.13 | 자회사 채무보증 승인의 건 | 가결 |
| 화성 센터 지점 설립 승인의 건 | 가결 |
| 은행 차입 승인의 건 | 가결 |
| 정기 | 2023.11.08 | 임시주주총회 개최 및 안건 승인의 건 | 가결 |
| 중기 주주환원 개최 및 안건 승인의 건 | 가결 |
| 은행 신규 차입 승인의 건 | 가결 |
| 은행 차입 연장 승인의 건 | 가결 |
| B2B 대출 발행/할인 한도 약정 승인의 건 | 가결 |
| 준법지원인 선임 승인의 건 | 가결 |
| 2023년 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
2022
2022 이사회 활동내역
| 구분 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 정기 | 2022.02.11 | 2022년 사업계획 승인의 건 | 가결 |
| 제23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 2022년 회사채 발행 한도 승인의 건 | 가결 |
| 자회사 투자채권 연장 승인의 건 | 가결 |
| 이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 정기 주주총회 개최 및 안건 승인의 건 | 가결 |
| 2021년 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2022.03.04 | 전환우선주 조건 변경 승인의 건 | 가결 |
| L/C 개설 한도 약정 승인의 건 | 가결 |
| 신규 차입 승인의 건 | 가결 |
| 이사회 규정 개정의 건 | 가결 |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 |
| 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2022.03.28 | 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 정기 | 2022.05.10 | 자회사에 대한 출자전환 승인의 건 | 가결 |
| 자기주식 취득을 위한 신탁계약체결 승인의 건 | 가결 |
| 은행차입 연장 승인의 건 | 가결 |
| 대출 포괄한도 재약정 승인의 건 | 가결 |
| 2022년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2022.06.28 | 자회사 주식양도 승인의 건 | 가결 |
| 임시 | 2022.07.14 | 정관 개정의 건 | 가결 |
| 임시주주총회 개최 승인의 건 | 가결 |
| 임시 | 2022.07.26 | 자회사 자금대여 승인의 건 | 가결 |
| 정기 | 2022.08.11 | 자회사 지분 처분 승인의 건 | 가결 |
| 2022년 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 정기 | 2022.11.10 | 주요거래처 담보제공 승인의 건 | 가결 |
| 평택냉장 지점 폐업신고 승인의 건 | 가결 |
| 이사회 활동 평가체계 구축 승인의 건 | 가결 |
| 이사회 및 위원회 규정 개정 승인의 건 | 가결 |
| 2022년 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
2021
2021 이사회 활동내역
| 구분 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 임시 | 2021.01.20 | 회사채 발행 승인의 건 | 가결 |
| 임시 | 2021.02.03 | 투자자산 지분양도 승인의 건 | 가결 |
| 정기 | 2021.02.08 | 2021년 사업계획 승인의 건 | 가결 |
| 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 정기 주주총회 개최 및 안건 승인의 건 | 가결 |
| 2020년 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2021.03.03 | 정도경영위원회 설치 승인의 건 | 가결 |
| 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 임시 | 2021.03.18 | 신규 차입 승인의 건 | 가결 |
| 정기 | 2021.05.11 | 은행차입 승인의 건 | 가결 |
| 자기주식 취득을 위한 신탁계약체결 승인의 건 | 가결 |
| 해외법인 지급보증 승인의 건 | 가결 |
| 2021년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 정기 | 2021.08.13 | 2021년 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 성장전략 보고의 건 | 보고 |
| 지속가능경영 보고서 발간 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2021.09.06 | 자회사 유상증자 승인의 건 | 가결 |
| 그룹 브랜드 리뉴얼 진행상황 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2021.09.28 | 자회사 주식양도 승인의 건 | 가결 |
| 정기 | 2021.11.11 | 자회사 유상증자 승인의 건 | 가결 |
| 은행 차입 승인의 건 | 가결 |
| 2021년 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
2020
2020 이사회 활동내역
| 구분 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 정기 | 2020.02.06 | 2020년 사업계획 승인의 건 | 가결 |
| 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 사규 제정에 대한 이사회권한 위임 승인의 건 | 가결 |
| 감사위원회 운영규정 제정 승인의 건 | 가결 |
| 냉장창고 신규임대차 계약체결 승인의 건 | 가결 |
| 신규 여신한도 승인의 건 | 가결 |
| 이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 정기 주주총회 개최 및 안건 승인의 건 | 가결 |
| 2019년 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건 | 보고 |
| 사외이사후보 추천위원회 개최결과 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2020.02.26 | 자기주식 취득을 위한 신탁계약체결 승인의 건 | 가결 |
| 임시 | 2020.03.25 | IT사업 영업양도 승인의 건 | 가결 |
| 해외계열사 지급보증 승인의 건 | 가결 |
| 임시 | 2020.04.29 | 신규 차입 승인의 건 | 가결 |
| 정기 | 2020.05.11 | 신규 차입 승인의 건 | 가결 |
| 사외이사후보추천위원 선임의 건 | 가결 |
| 2020년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2020.06.22 | 회사채 발행의 건 | 가결 |
| 임시 | 2020.07.30 | 자회사 Refinancing에 따른 의무사항 승인의 건 | 가결 |
| 정기 | 2020.08.11 | 해외계열사 지급보증 연장 승인의 건 | 가결 |
| 2020년 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 정기 | 2020.11.10 | 자회사 설립 승인의 건 | 가결 |
| 해외법인 설립 승인의 건 | 가결 |
| 해외법인 지급보증 승인의 건 | 가결 |
| 해외법인 유상증자 승인의 건 | 보류 |
| 준법지원인 선임 및 준법통제기준 개정 승인의 건 | 가결 |
| 2020년 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 성장전략 보고의 건 | 보고 |
| JJ Halla 현황 보고의 건 | 보고 |
| 제 22기 정기 배당(안) 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2020.11.30 | 회사채 발행 승인의 건 | 가결 |
| 해외법인 유상증자 승인의 건 | 가결 |
| 그룹 브랜드 통합관리 방안 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2020.12.28 | 상표권 자산양수 승인의 건 | 가결 |
| 계열사간 거래 승인의 건 | 가결 |
2019
2019 이사회 활동내역
| 구분 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 정기 | 2019.02.13 | 2019년 사업계획 승인의 건 | 가결 |
| 제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 정관 개정의 건 | 가결 |
| 내부회계관리제도 개정의 건 | 가결 |
| 이사후보 추천의 건 | 가결 |
| 2018년 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2019.03.11 | 이사후보 추천의 건 | 가결 |
| 정기 주주총회 개최 및 안건 승인의 건 | 가결 |
| 사외이사후보추천위원회 개최 결과 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2019.03.28 | 대표이사 신규 선임 승인의 건 | 가결 |
| 사외이사 후보 추천위원 선임의 건 | 가결 |
| 정기 | 2019.05.15 | 2019년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 내부회계관리제도 Renewal 진행 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2019.06.17 | 유럽법인 설립의 건 | 가결 |
| 정기 | 2019.07.29 | 해외지점 철수 승인의 건 | 가결 |
| 해외계열사 지급보증 승인의 건 | 가결 |
| 회사채 발행 승인의 건 | 가결 |
| 2019년 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 정기 | 2019.11.08 | 2019년 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 내부회계관리제도 구축 진행경과 보고의 건 | 보고 |
| 임시 | 2019.12.30 | 계열사간 거래 승인의 건 | 가결 |
| 외부감사인 선임계획 보고의 건 | 보고 |
2018
2018 이사회 활동내역
| 구분 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 정기 | 2018.02.08 | 2018년 사업계획 승인의 건 | 가결 |
| 회사채 발행 승인의 건 | 가결 |
| 보유 ㈜한라 전환우선주(CPS)조건 변경의 건 | 가결 |
| 제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 이사후보 추천의 건 | 가결 |
| 정기 주주총회 개최 및 안건 승인의 건 | 가결 |
| 임시 | 2018.02.27 | 신규차입 승인의 건 | 가결 |
| 회사채 발행 변경승인의 건 | 가결 |
| 임시 | 2018.03.23 | 대표이사 신규 선임 승인의 건 | 가결 |
| 정기 | 2018.05.03 | 기존 차입금 대환 승인의 건 | 가결 |
| 해외 계열사에 대한 지급보증 연장 승인의 건 | 가결 |
| 시설 차입금 승인의 건 | 가결 |
| 계열사간 내부거래 승인의 건 | 가결 |
| 정기 | 2018.08.13 | 냉동/냉장 물류사업 확대를 위한 신규임대차 계약체결 승인의 건 | 가결 |
| 사외이사 후보 추천위원 선임의 건 | 가결 |
| 임시 | 2018.10.05 | 자기 주식 취득 및 소각 승인의 건 | 가결 |
| 기 보유 자기 주식 소각 승인의 건 | 가결 |
| 정기 | 2018.11.09 | 외상매출채권 전자대출 증액 승인의 건 | 가결 |
| 시설 자금 추가 차입을 위한 양도담보권 설정승인의 건 | 가결 |
| 임시 | 2018.11.29 | 신규 여신한도 승인의 건 | 가결 |
| 임시 | 2018.12.12 | 타법인 지분양도 승인의 건 | 가결 |
| 계열사간 거래 승인의 건 | 가결 |